A Polícia Federal (PF) bloqueou mais de R$ 35 milhões em operação contra lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A ação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira, 2.
A Operação Lastro Oculto objetiva desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma organização criminosa especializada na entrada irregular de mercadorias na região trinacional, conforme os federais.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos em Foz do Iguaçu. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos investigados, em valor superior a R$ 35 milhões.
A investigação teve início a partir de provas obtidas durante a Operação Janus, que apurava crimes de câmbio ilegal. Segundo a Polícia Federal, a análise do celular de um investigado apontado como doleiro revelou indícios de uma estrutura criminosa organizada para transportar e internalizar mercadorias provenientes do Paraguai.
As investigações apontam que o grupo suspeito prestava serviços a clientes brasileiros e lojistas de Ciudad del Este, atuando em todas as etapas do esquema, desde o armazenamento e carregamento das mercadorias até o transporte terrestre e fluvial.
A organização também mantinha portos clandestinos, depósitos, oficinas para preparação de veículos, além de um sistema paralelo de controle financeiro e pagamentos, reportou a Polícia Federal.
Esquema na região de Foz e do Paraguai
Os investigadores ainda identificaram indícios de ocultação e dissimulação do patrimônio obtido com as atividades ilícitas. Entre as estratégias utilizadas estariam a aquisição de bens móveis e imóveis em Foz do Iguaçu, o uso de holdings e a construção de um hotel na cidade para dar aparência de legalidade aos recursos.
Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, descaminho e contrabando.
Segundo a Polícia Federal, o nome Lastro Oculto faz referência à ausência de origem lícita aparente para o patrimônio acumulado pelos investigados.
